Федеральное казначейство в этот понедельник провело межрегиональную онлайн-конференцию по теме соблюдения аудиторскими организациями требований закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В опубликованном пресс-релизе сообщается, что участниками этого мероприятия стали представители Федеральной службы финансового мониторинга, управлений Федерального казначейства в регионах России, отвечающих за осуществления аудиторского надзора, саморегулируемых организаций аудиторов и самих аудиторских компаний.

По ходу онлайн-конференции Людмила Муромцева, возглавляющая Управление по надзору за аудиторской деятельностью, рассказала о практике соблюдениями аудиторскими компаниями требований законодательства в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ (финансированию распространению оружия массового уничтожения), а также о предотвращении нарушений в данной области органами госрегулирования при осуществлении надзора за деятельностью аудиторских компаний.

В ходе своего выступления начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая рассказала о некоторых достижениях в результате совместной работы ее организации, Федерального казначейства, аудиторских организаций и СРО аудиторов по части совершенствования аудиторской деятельности в данной области.

Со своей стороны представители аудиторского сектора рассказали об осуществлении проверки их деятельности по части ПОД/ФТ/ФРОМУ. Впоследствии на конференции ее участники прояснили между собой чисто практические аспекты применяемых сегодня аудиторами подходов к идентификации бенефициарных владельцев, управлению рисками при обслуживании публичных должностных лиц, действиям, связанным с замораживанием денежных средств и имущества лиц, подозреваемых в нарушении закона 115-ФЗ.