Имея от "Сбербанка управление активами" полномочия на совершение сделок с ценными бумагами, Дмитрий Бергер заключал сделки с узким кругом контрагентов по предварительному соглашению, используя собственные средства компании и средства паевых инвестиционных фондов, ПФ РФ и "РОСВОЕНИПОТЕКИ". Такие же действия осуществлялись им от имени управляющей компании "Пенсионные накопления" из средств и резервов негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

В течение нескольких лет Дмитрий Бергер проводил операции по одной схеме: осуществлял покупки или необеспеченные продажи ценных бумаг по рыночным ценам, далее выставлял лимитированную заявку на закрытие только что открытой позиции по более выгодным ценам. В течение очень короткого времени после этого (иногда в пределах минуты) он далее от имени "Сбербанка Управление Активами" или УК "Пенсионные накопления" выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивающим закрытие позиции контрагента с прибылью, что приводило к краткосрочным колебаниям котировок активов и отклонениям параметров торгов, что давало контрагентам положительный финансовый результат.

Более тысячи подобных сделок позволили контрагентам получить доход более 150 млн. р. (классифицируемый как "особо крупный"), а сами действия отнесены регулятором к манипулированию рынком в соответствии с законом № 224-ФЗ. Сопоставимые убытки были нанесены "Сбербанку управление активами" и УК "Пенсионные накопления".

По сообщению ТАСС, материалы уже были направлены ЦБ в правоохранительные органы.