Помимо довольно жестких требований в отношении систем внутреннего контроля банков по части противодействия легализации преступных доходов (ПОД/ФТ) (см.
новость от 21 мая), Банк России, руководствуясь своими собственными критериями "подозрительности", зачастую вмешивается в подход банков включению клиентов в "черные списки". Об этом сообщило на днях издание
"КоммерсантЪ".