Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
Call Close
Оставьте ваш номер, и в ближайшее время мы свяжемся с вами!
Или вы можете не ждать, и позвонить нам:
+7 (495) 662 - 82 - 05
*Отправляя свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности, согласно 152-ФЗ
ЦБ обяжет банки сообщать о всех случаях несанкционированных переводов
03 СЕНТЯБРЯ 2018
Банк России (ЦБ) собирается сформировать "черный список" участвующих в незаконном обналичивании дроперов и с этой целью потребует от банков сообщать о всех случаях несанкционированных переводов.
Проект нового указания Банка России, которое обяжет банки информировать о всех случаях несанкционированных переводов или попытках этого, был опубликован на прошлой неделе – сообщает издание "Новые известия". Согласно общему порядку, после информирования ЦБ будет направлять запрос в банк получателя с требованием предоставить ему сведения о номере счета получателя, сумме и времени проведения операции. В обезличенном виде банк также должен будет предоставить в распоряжении регулятора номер паспорта и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), а в случае юрлиц – индивидуальный номер налогоплательщика, обезличенные паспортные данные и СНИЛС распорядителя.

Таким образом, будет формироваться "черный список" клиентов, для которых, по словам неназванных участников обсуждений, предусмотрят свой механизм реабилитации. ЦБ имеет задачей сформировать базу данных клиентов, участвующих в обналичивании незаконно присвоенных средств – комментирует эксперт в сфере информационной безопасности Николай Пятиизбянцев. Тех, кто занимается подобной деятельностью, иногда называют "дроперами", и поймать их "на горячем" очень сложно, так как само обналичивание длится самое большое считанные часы.

Есть опасность, что в базу данных "дроперов" по ошибке попадут и вполне добросовестные клиенты – например, если их счета использовались в незаконных целях без их ведома. Иногда недобросовестные лица просят своих знакомых получить средства на свою карту, не раскрывая источника средств и, естественно, не ставя их в известность о том, что деньги были похищены.


Подпишитесь на наши новости
Будьте в курсе всех актуальных анонсов, новостей и акций НП НОВАК
*Отправляя свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности, согласно 152-ФЗ
Made on
Tilda